Як Сенниченко зміг обдурити політиків США

• Колишнього голову Фонду державного майна (ФДМУ) Дмитра Сенниченка підозрюють у чи не найбільш масштабних корупційних схемах щонайменше серед усіх своїх попередників. Йдеться не лише про завдані державним підприємствам збитки на сотні мільйонів гривень, також Сенниченко може бути причетний до відмивання мільярдів гривень. Колишньому чиновнику, як й іншим учасникам його справи, вдалося втекти за кордон.
  
  

  Ще кілька років тому Сенниченко був прикладом успішного державного менеджера з бездоганною репутацією та досвідом викривача корупції. Про те, де зараз перебуває Сенниченко і як він зміг обдурити українських правоохоронців та американських політиків, читайте в матеріалі.
  
  Сенниченко, дружина і партнери
  
  Дмитру Сенниченку вдалось обдурити не тільки НАБУ, "викривач корупції" ввів в оману навіть на той момент держсекретаря США Ентоні Блінкена. Один із найвпливовіших політиків світу наводив Сенниченка як приклад того, як треба боротися з корупцією.
  
  "Йому (Сенниченку. – Ред.) запропонували 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу. Однак він звернувся до правоохоронних органів, що призвело до багатьох арештів, здійснених НАБУ. Він також дотримувався чесності й порядності в питанні призначення на посаду керівника ОПЗ. Ось як треба боротися з корупцією", – заявив держсекретар у 2021-му.
  
  Щоправда, пізніше виявилось, що Сенниченко, як упевнені в НАБУ та САП, з одними корупціонерами спільно організовував схеми, а на інших (фактично своїх конкурентів) – скаржився до правоохоронних органів. Ідеальну репутацію мала й дружина Сенниченка – Леся Чміль.
  
  Вона – випускниця Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидатка психологічних наук, здобула ступінь МВА в бізнес-школі KMBS. Працювала експертом з електронного урядування в Агентстві США з міжнародного розвитку, реанімаційному пакеті реформ, у Міністерстві економічного розвитку й торгівлі, запускала Єдиний державний портал електронних сервісів – www.poslugy.gov.ua.
  
  Про схеми свого чоловіка Чміль, якщо вірити слідству, просто не могла не знати. Як голова Фонду держмайна, Сенниченко заробляв близько 56 тис. грн на місяць, тому офіційно не міг дозволити собі купувати дорогі подарунки дружині. Саме тому, як стверджують правоохоронці, на день народження автомобіль Porsche Macan дружині корупціонера подарував його спільник. Саме на цій автівці вартістю 60 тис. доларів громадська діячка, амбасадорка реформ в Україні втекла з країни.
  
  Леся Чміль у квітні 2024-го подала позов до Шевченківського районного суду Києва про розірвання шлюбу з Сенниченком. У заяві вона вказала, що "спільне життя з відповідачем не склалось". Сенниченко після 24 років подружнього життя та маючи двох спільних дітей не заперечував проти розлучення. Тож офіційно Чміль – більше не дружина Сенниченка.
  
  Уже колишня дружина чиновника подала документи на розлучення у квітні, а в березні програла апеляційну скаргу на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду про арешт усіх своїх рахунків. Про яку саме суму йдеться, в матеріалах справи не зазначається. Однак у Лесі Чміль станом на 2022-й були відкриті рахунки у щонайменше шести банках. Наприклад, на валютному рахунку в "Прокредит Банку" вона зберігала 204 тис. євро. І це лише один з її рахунків.
  
  Арешт рахунків не завадив Сенниченку та іншим учасникам схем витрачати мільйони євро за кордоном. Ще рік тому журналісти Bihus повідомили про те, що учасник схеми Сенниченка –Андрій Гмирін (колишній співробітник ФДМУ) разом із родиною має три компанії в Об’єднаних Арабських Еміратах. У квітні 2023-го одна з дубайських фірм створила компанію у Франції – GFD COTE D’AZUR, яка, своєю чергою, придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції. Вартість – близько 5 млн євро.
  
  Родина Андрія Гмиріна також стала власником яхти Cranchi Settantotto 78. Ціна подібної – близько 5,5 млн євро. Яхту придбала компанія GFB COMPANY LTD, яка зареєстрована на Британських Віргінських островах. Нещодавно цю яхту, як повідомили в НАБУ, заарештували в Італії. Раніше французькі правоохоронці арештували нерухомість підозрюваних у цій справі загальною вартістю 6,5 млн євро, а австрійські правоохоронці – елітні автівки та коштовності. Сам Сенниченко наприкінці 2022-го став керівником компанії NEWFORM LAB у Валенсії.
  
  Підозрювані втекли з країни й судяться з правоохоронцями з допомогою адвокатів
  
  Учасники схеми на чолі з Сенниченком перебувають у розшуку. У реєстрі судових рішень вдалося знайти матеріали справ, у яких міститься інформація щодо місця перебування підозрюваних. Зокрема Андрій Гмирін із червня 2023-го перебуває у міжнародному розшуку.
  
  Він приїхав в Україну 28 лютого 2022-го (про це свідчать дані системи "Аркан"), а потім, імовірно, перетнув кордон незаконно. Адже у прикордонників немає інформації про виїзд Гмиріна, водночас він, як ідеться в матеріалах справи, в березні 2023-го звертався в українське консульство в Дубаї для отримання українського закордонного паспорта. На той момент він ще не перебував у розшуку.
  
  Правоохоронці також з'ясували, що IP-адреси, які використовувались Гмиріним для входу в "Дію", розташовані в Об'єднаних Арабських Еміратах, Австрії, Італії, Мальдівах і Туреччині. Cам Сенниченко втік з України в серпні 2022-го (згідно з даними "Аркан", він перетнув кордон 21.08.2022 року). До того чиновник проживав у маєтку на території Українки (у передмісті столиці).
  
  Правоохоронці намагалися знайти Сенниченка в його маєтку й у листопаді 2023-го приїхали з повідомленням про нову підозру, однак у будинку зустріли батька його дружини. Той відмовився отримувати замість родича документ, тому підозру залишили в поштовій скриньці. З України виїхали вісім учасників справи. Тепер багатомільйонні статки вони витрачають, купуючи нерухомість, яхти й елітні автівки. І якщо в країнах ЄС українські правоохоронці можуть сприяти арешту заробленого на корупції майна, то в ОАЕ це зробити практично неможливо.
  
  Про схеми Сенниченка: що з'ясувало слідство
  
  Сенниченка підозрюють у створенні злочинної організації, яка впродовж 2019-2021 років отримала понад 500 млн грн із держпідприємств. Йдеться, зокрема, про "Одеський припортовий завод" (ОПЗ) та "Об'єднану гірничо-хімічну компанію (ОГХК). Окрім того, слідство вважає, що Сенниченко зі спільниками легалізував понад 10 млрд грн незаконного доходу.
  
  "Екскерівник ФДМУ та інші члени (угруповання. – Ред.) намагалися приховати свої злочинні дії. Ба більше, для створення іміджу особи, нетерпимої до корупційних проявів, протягом 2019-2020 років колишній очільник Фонду тричі виступив викривачем корупції, написавши відповідні заяви до НАБУ та широко поінформувавши про це громадськість", – повідомляли в Національному антикорупційному бюро України.
  
  На початку 2020 року очільник ФДМУ домігся обрання лояльних членів наглядової ради ОПЗ. Згодом вони погодили призначення директором заводу ще одного учасника злочинної організації. За даними OBOZ.UA, це Микола Парсентьєв. "Протягом травня 2020 року – жовтня 2021 року учасники організації незаконно продовжували дію додаткових угод з підконтрольним їм ТОВ про переробку газу в карбамід та аміак. Це було зроблено, щоб і надалі менше платити заводу за переробку сировини", – повідомили в НАБУ.
  
  При цьому згодом у злочинній групі зрозуміли, що такі продовження договору можуть спричинити підозри. Тому вони провели конкурс для вибору нового постачальника, плануючи відразу організувати перемогу підконтрольної компанії. Коли перемога в конкурсі все ж таки дісталася іншій компанії, керівництво ОПЗ скасувало його результати. Договір знову уклали зі "своєю" компанією, яка погодилася працювати на старих умовах, не збільшуючи, а навіть зменшуючи плату заводу за переробку сировини.
  
  "Як наслідок, АТ "ОПЗ" зазнало не передбачених договором витрат на суму понад 80 млн грн..., а з травня по грудень 2020 року ОПЗ втратив понад 390 млн грн... Слідство зібрало достатньо доказів того, що конкурс було зірвано навмисно, щоб мати можливість і надалі привласнювати гроші", – запевнили в НАБУ.
  
  Крім того, у 2020 році Сенниченко домігся призначення лояльного в.о. директора ОГХК. Так, без конкурсу в.о. глави підприємства було призначено Пітера Девіса, громадянина Великої Британії. В ОГХК тоді заявляли, що Девіс, який погано знає українську мову та законодавство, "діючи за вказівкою Сенниченка, просто губить стратегічне підприємство України".
  
  За даними слідства, лояльне керівництво ОГХК на виконання вказівок "зверху" у 2020-2021 рр. уклало від імені підприємства чотири контракти про продаж сировини, що містить титан, за заниженими цінами з підконтрольною радникові голови ФДМУ чеською компанією. Після цього товар перепродали вже за ринковими цінами.
  
  Найцікавіше, що нібито проданий чехам ільменітовий концентрат було поставлено підприємствам Росії, а також на територію тимчасово окупованого Криму. "Це призвело до завдавання державі збитків у понад 118 млн грн", – констатували в НАБУ.
  
  Українські правоохоронці допустили втечу і Сенниченка, й інших учасників схеми. Тепер заарештувати чиновника можуть хіба що заочно (і вже це зробили). Повернути вкрадені кошти (якщо вони дійсно вкрадені) буде вкрай складно в ситуації, коли фігуранти справи продовжують їх витрачати за кордоном.

  
  
  ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
  

  • Салат «Білосніжка» з копченою куркою
    
  • Полтавський борщ з галушками
    
  • Літо 2024 року буде таким же спекотним, як і попереднє, а потім буде "переворот", – кліматологи
    
  • В Індонезії блискавка вбила футболіста під час матчу (відео)
    
  • 17 лютого очікуються найбільші морози